میرنیوز
پولشویی
آخرین اخبار اجتماعی دارای کلمه کلیدی : پولشویی
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!/ شخصی با یک برگ کاغذ مدعی مالکیت بر "فرودگاه مهرآباد" شد و خسارت گرفت!
2023-11-13T08:42:52+03:30
نیمی از ورودی‌های دستگاه قضا و تا ۷۰درصد پرونده‌های حقوقی محاکم و دادگاه‌های کشورمان به‌دلیل اعتبار "اسناد عادی" در کشورمان است! به‌عبارتی پایه ثا...
اعضای باند پولشویی ۱۰۰ میلیاردی دستگیر شدند
2023-11-07T16:35:28+03:30
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد.
برگزاری اولین جلسه دادگاه پولشویی ۱۶۵۰ میلیارد تومانی
2023-03-11T09:10:04+03:30
اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان گلستان امروز برگزار می شود.
تشکیل کارگروه اصلاح و ارائه داده‌ها برای مبارزه با پولشویی
2023-01-31T11:52:37+03:30
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، از تشکیل کارگروهی برای اصلاح و یا ارائه داده‌ها در خصوص قانون مبارزه با پولشویی خبر داد.
دستور اژه‌ای برای شناسایی دستگاه‌های اهمال‌کار در زمینه مبارزه با پولشویی
2023-01-13T14:11:09+03:30
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقداما...
محکومیت جاسوس بلژیکی به مجموعاً ۴۰ سال زندان
2023-01-10T16:14:00+03:30
دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای اتهامات تبعه بلژیک که چندی پیش دستگیر شده بود حکم بدوی صادر کرد. این جاسوس بلژیکی در مجموع به ۴۰ سال زندان محکوم شده است.
دادستانی تهران برای ۱۶ قاچاقچی حرفه‌ای ارز کیفرخواست صادر کرد
2022-12-19T11:38:06+03:30
دادستان تهران گفت: کیفرخواست ۱۶ قاچاقچی حرفه‌ای که با خرید و فروش غیرقانونی ارز با مجموع مبالغ ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، ۲ میلیون و ۴۱۱ هزار دلار و ۲۴۵ هز...
انهدام باند پولشویی با گردش مالی ۱۰۵ میلیارد تومان / شناسایی باند مجازی فروش دارو با ۳ میلیون فالوور
2022-08-17T09:58:42+04:30
رئیس پلیس پایتخت ضمن اعلام انهدام باند پولشویی با گردش مالی ۱۰۵ میلیارد تومانی، گفت: باند فروش اقلام سلامت محور در فضای مجازی با سه میلیون دنبال کننده شناسای...
پولشویی در مراکز نیکوکاری غیر ممکن است
2022-04-07T10:55:56+04:30
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: امکان پولشویی در مراکز نیکوکاری که تحت نظر کمیته امداد قرار دارند ، وجود ندارد.
اجاره دادن کارت بانکی جرم است/ فریب کلاهبرداران را نخورید
2022-04-05T14:22:38+04:30
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا با اشاره به اینکه اجاره دادن کارت بانکی جرم است، گفت: اغلب این کارت ها برای پولشویی استفاده می شوند.
بررسی شکایت های مردمی به دیوان عدالت/ دیدار ۴۶ نفر بدون واسطه با اژه ای
2021-11-08T15:15:51+03:30
در جلسه شورای عالی قوه قضائیه؛ رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه به ارائه نکاتی در خصوص بررسی ب...
بررسی شکایت های مردمی به دیوان عدالت اداری/دیدار ۴۶ نفر بدون واسطه با رئیس دستگاه قضا
2021-11-08T15:02:29+03:30
در جلسه شورای عالی قوه قضائیه؛ رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه به ارائه نکاتی در خصوص بررسی ب...
تعقیب قضایی خلیل زاده به اتهام پولشویی و اخلال در نظام تولید/ صدور وثیقه سنگین
2021-05-03T14:52:16+04:30
اسماعیل خلیل زاده به اتهام پولشویی و اخلال در نظام تولید تحت تعقیب قضائی قرار گرفته است.
پولشویی و اخلال در نظام تولید اتهام اصلی متهم پرونده ابریشم گیلان
2021-05-03T14:25:38+04:30
دادستان مرکز استان گیلان، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شرکت ابریشم گیلان را تشریح کرد.
راه اندازی دو شعبه رسیدگی به جرایم پولشویی/ تشکیل ۳۰۰ پرونده
2021-04-29T13:12:35+04:30
سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: دو شعبه ویژه در حوزه رسیدگی به جرایم پولشویی در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی ایجاد و تا امروز حدود ۳۰۰ پرونده...
تاسیس شرکت های موهوم برای فرار مالیاتی / استفاده از کارتن خواب ها
2021-02-01T22:09:57+03:30
قاضی مسعودی مقام در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری و مرتبطین وی، گفت: برای فرار مالیاتی و انجام تخلفات به تأسیس شرکت‌هایی موهوم با به کارگیری عده‌ای ...
«به رویاهایت برس»؛ دام سلبریتی ها برای تبلیغ سایتهای شرط بندی
2020-12-12T09:59:58+03:30
در روزهای گذشته مباحث پیرامون سایتهای شرط بندی و گرایش جوانان به این سایت‌ها بسیار داغ شده است، سایت‌هایی که گردانندگان آن‌ها غالبا در خارج از کشور حضور دار...
انهدام یک شبکه پولشویی با بیش از ۱۲ هزار میلیارد کلاهبرداری
2020-08-10T12:47:37+04:30
فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور از انهدام شبکه بزرگ پولشویی به مبلغ بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال و دستگیری ۱۳ کلاهبردار توسط پلیس فرودگاه مشهد خبر داد.
...
اجازه در بررسی حسابهای بانکی/ استعلامات جدید در رابطه با پولشویی
2020-08-01T13:56:38+04:30
ابهاماتی در رابطه با بررسی حساب های بانکی برای جلوگیری از پولشویی مطرح است که برخی از قضات هم استعلاماتی در این رابطه داشتند.
وکیل طبری:موکلم فقط قسمت‌های خالی مبایعه‌نامه را امضا کرده/ قهرمانی: همین که امضا کرده یعنی پولشویی
2020-07-12T14:02:13+04:30
دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و دیگر متهمان به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
جزئیات کلاهبرداری ۵ میلیاردی سایبری
2020-07-09T12:34:24+04:30
رئیس پلیس فتا پایتخت، از دستگیری کلاهبرداری سایبری با ۵ میلیارد ریال کلاهبر داری خبر داد و گفت: متهم با اجاره کردن کارت های بانکی از شرکت کنندگان سایت های شر...
شگرد «نجوا لاشیدایی» برای خرید ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی
2020-06-03T13:37:58+04:30
نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حسابهای بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری...
تشریح جزئیات عملکردی شبکه فساد بازار خودرو
2020-05-25T12:44:34+04:30
وحید بهزادی و همسرش با واسطه گری دو نماینده مجلس نهم، به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و تولید تعداد ۶ هزار خودرو با شرکت خودروی سازی سایپا اقدام کردند تا در...
کشف فرار مالیاتی بیش از ۵۳۹ میلیارد ریال
2020-05-19T16:37:55+04:30
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با تاکید بر برخورد قاطع پلیس امنیت اقتصادی در مبارزه با جرایم اقتصادی، از کشف بیش از ۵۳۹ میلیارد ریال فرار مالیاتی در کشور خبر د...
امنیت اقتصادی از الزامات رونق تولید است
2020-01-21T13:02:10+03:30
به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا در اولین همایش نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید به اهمیت امنیت ...
دستگیری فردی که با خرید ارز دیجیتال پولشویی می‌کرد
2020-01-20T17:57:43+03:30
رئیس پلیس فتا پایتخت، از دستگیری متهمی که با دسترسی به حساب بانکی شهروندی وجوه او را سرقت کرده بود خبر داد و گفت: متهم با پولشویی، وجوه سرقتی را از چرخه بانک...