میرنیوز

هادی خانی

آخرین اخبار اقتصادی دارای کلمه کلیدی : هادی خانی

دست رد FATF به مواضع اخیر ترامپ

دست رد FATF به مواضع اخیر ترامپ
2025-02-18T20:16:16+03:30
معاون وزیر اقتصاد از مکاتبه با رئیس FATF درباره مواضع اخیر دولت ترامپ خبر داد و گفت:در پاسخ به نامه ایران، نسبت به تعهد FATF به بی‌طرفی و ماهیت فنی اطمینان‌ب...

کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی

کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی
2025-02-15T09:29:36+03:30
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پ...

توقیف هزاران میلیارد تومان پول‌ کثیف در طول یک سال

توقیف هزاران میلیارد تومان پول‌ کثیف در طول یک سال
2025-02-08T13:56:15+03:30
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در طول یک سال گذشته بیش از ۱۳ هزار پرونده مرتبط با پولشویی را ردیابی مالی و با صدور احکام قضائی هزاران میلیارد تومان توقیف، ضبط ا...

اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF

اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
2025-02-04T13:36:19+03:30
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: توصیه‌های کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است.

توصیه های FATF در متن قانون مبارزه با پولشویی کشور وجود دارد

توصیه های  FATF در متن قانون مبارزه با پولشویی کشور وجود دارد
2025-02-04T13:22:59+03:30
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: توصیه‌های کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است.

نباید رفع اتهام پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را متوقف به رفع تحریم‌ها کنیم

نباید رفع اتهام پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را متوقف به رفع تحریم‌ها کنیم
2025-01-29T20:49:35+03:30
معاون وزیر اقتصاد گفت: تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی وتأمین مالی تروریسم و لغو تحریم‌های آمریکا دو مسیر موازی با هم است نه در امتداد هم.

نظر وزارت اقتصاد درباره FATF

نظر وزارت اقتصاد درباره FATF
2025-01-26T09:49:39+03:30
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در خصوص حضور ایران در لیست کشورهای سیاه FATF ارائه کرد.

درباره FATF نیاز به گفتمان‌سازی فنی و منطقی داریم

درباره FATF نیاز به گفتمان‌سازی فنی و منطقی داریم
2025-01-12T18:36:16+03:30
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، بر ضرورت گفتمان‌سازی فنی و منطقی درباره گروه ویژه اقدام...

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیاردی

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیاردی
2024-12-11T14:27:21+03:30
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰...

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی
2024-12-10T16:07:33+03:30
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰...

ایران خیلی دیر به موضوع رمزارزها ورود کرده است

ایران خیلی دیر به موضوع رمزارزها ورود کرده است
2024-12-08T11:53:59+03:30
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز ورود کرده است اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم...

تعهد گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر

تعهد گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر
2024-12-01T12:14:02+03:30
گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تأکید کرد.

دستورالعمل شناسایی و مقابله با شرکتهای صوری ابلاغ شد

دستورالعمل شناسایی و مقابله با شرکتهای صوری ابلاغ شد
2024-07-22T13:16:22+03:30
دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شد.

فرصت ۴ ماهه برای ایجاد زیرساخت های مبارزه با پولشویی

فرصت ۴ ماهه برای ایجاد زیرساخت های مبارزه با پولشویی
2023-07-20T13:12:14+03:30
یک مقام مسئول گفت: فرصت ۴ ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی داده شده است.

بانکها برای تعبیه زیرساخت های مبارزه با پولشویی ۴ ماه فرصت دارند

بانکها برای تعبیه زیرساخت های مبارزه با پولشویی ۴ ماه فرصت دارند
2023-07-19T15:12:14+03:30
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.

شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان

شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان
2023-03-13T17:50:08+03:30
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان طی ۴ سال، به سازمان امو...

برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم

برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم
2023-02-05T21:29:15+03:30
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند.

معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی/ ارز دیجیتال تعریف دقیق قانونی ندارد

معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی/ ارز دیجیتال تعریف دقیق قانونی ندارد
2023-01-30T10:22:37+03:30
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکن...

دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی

دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
2023-01-01T20:31:30+03:30
رییس  مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضای...

اسامی ۱۲ دستگاهی که همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی نداشتند/ هشدار به سایر دستگاه‌ها

اسامی ۱۲ دستگاهی که همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی نداشتند/ هشدار به سایر دستگاه‌ها
2020-09-24T11:52:22+03:30
یک مقام مسئول گفت:بانک های انصار،حکمت ایرانیان،قوامین،سازمان تنظیم مقررات رادیویی،اتاق اصناف،برخی معاونت‌های وزات تعاون وبهداشت،شرکت ارتباطات سیار وایرانسل ه...

کلیه فرایندهای ثبت نام در نظام مالیاتی الکترونیکی است/ مودیان تخلفات را به سامانه ۱۵۲۶ گزارش کنند

کلیه فرایندهای ثبت نام در نظام مالیاتی الکترونیکی است/ مودیان تخلفات را به سامانه ۱۵۲۶ گزارش کنند
2020-07-15T18:02:47+04:30
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کلیه فرایندها و مراحل ثبت نام در نظام مالیاتی کشور، الکترونیکی است و هیچگونه نیازی به مراجعه مودی به ادارات مالیاتی نمی ب...

اطلاعات سامانه املاک در اختیار سازمان مالیاتی قرار نگرفته است

اطلاعات سامانه املاک در اختیار سازمان مالیاتی قرار نگرفته است
2020-06-15T00:03:27+04:30
یک مقام مسئول با بیان اینکه، تا امروز اطلاعات پایگاه املاک در اختیار قرار نگرفته است، گفت: اگر این اطلاعات ارسال شود در کمتر از ده روزمی‌توان برای مالیات از ...
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)