مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
آخرین اخبار اقتصادی دارای کلمه کلیدی : مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلالگران بازار ارز
2025-02-02T13:36:16+03:30
صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و ج...
محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلاگران بازار ارز
2025-02-02T12:42:56+03:30
صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و ج...
نظر وزارت اقتصاد درباره FATF
2025-01-26T09:49:39+03:30
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در خصوص حضور ایران در لیست کشورهای سیاه FATF ارائه کرد.
ایران خیلی دیر به موضوع رمزارزها ورود کرده است
2024-12-08T11:53:59+03:30
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز ورود کرده است اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم...