میرنیوز

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی

آخرین اخبار اقتصادی دارای کلمه کلیدی : مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی

محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلالگران بازار ارز

محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلالگران بازار ارز
2025-02-02T13:36:16+03:30
صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و ج...

محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلاگران بازار ارز

محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلاگران بازار ارز
2025-02-02T12:42:56+03:30
صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و ج...

نباید رفع اتهام پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را متوقف به رفع تحریم‌ها کنیم

نباید رفع اتهام پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را متوقف به رفع تحریم‌ها کنیم
2025-01-29T20:49:35+03:30
معاون وزیر اقتصاد گفت: تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی وتأمین مالی تروریسم و لغو تحریم‌های آمریکا دو مسیر موازی با هم است نه در امتداد هم.

نظر وزارت اقتصاد درباره FATF

نظر وزارت اقتصاد درباره FATF
2025-01-26T09:49:39+03:30
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در خصوص حضور ایران در لیست کشورهای سیاه FATF ارائه کرد.

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی
2024-12-10T16:07:33+03:30
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰...

ایران خیلی دیر به موضوع رمزارزها ورود کرده است

ایران خیلی دیر به موضوع رمزارزها ورود کرده است
2024-12-08T11:53:59+03:30
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز ورود کرده است اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم...

هشدار وزارت اقتصاد درباره استفاده از هویت دیگران در معاملات

هشدار وزارت اقتصاد درباره استفاده از هویت دیگران در معاملات
2024-12-02T13:54:05+03:30
معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

دستورالعمل شناسایی و مقابله با شرکتهای صوری ابلاغ شد

دستورالعمل شناسایی و مقابله با شرکتهای صوری ابلاغ شد
2024-07-22T13:16:22+03:30
دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شد.

بانکها برای تعبیه زیرساخت های مبارزه با پولشویی ۴ ماه فرصت دارند

بانکها برای تعبیه زیرساخت های مبارزه با پولشویی ۴ ماه فرصت دارند
2023-07-19T15:12:14+03:30
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.

شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان

شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان
2023-03-13T17:50:08+03:30
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان طی ۴ سال، به سازمان امو...

برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم

برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم
2023-02-05T21:29:15+03:30
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند.

افزایش تعاملات ایران و روسیه در زمینه مبارزه با پولشویی

افزایش تعاملات ایران و روسیه در زمینه مبارزه با پولشویی
2022-06-04T18:53:12+04:30
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران در دیدار با رئیس اطلاعات مالی روسیه، بر توسعه همکاری‌های دو کشور برای مقابله با پولشویی تاکید کرد.

تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد

تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
2022-05-18T19:58:26+04:30
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)