آخرین اخبار اقتصادی در مورد قانون مبارزه با پولشویی

اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF

2025-02-04T13:36:19+03:30

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: توصیه‌های کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است.

توصیه های FATF در متن قانون مبارزه با پولشویی کشور وجود دارد

2025-02-04T13:22:59+03:30

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیاردی

2024-12-11T14:27:21+03:30

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰...

تعهد گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر

2024-12-01T12:14:02+03:30

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تأکید کرد.

واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد

2024-11-20T09:54:02+03:30

بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ کرد.

امروز؛ آخرین مهلت وکالتی کردن حساب برای خرید خودروهای وارداتی

2024-10-26T10:40:41+03:30

مهلت وکالتی کردن حساب برای خرید خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه از روز سه شنبه ۲۴ مهر ماه شروع شده بود که ساعت ۱۲ امروز شنبه ۵ آبان ماه به پایان می‌رسد.

آغاز فروش خودروهای وارداتی از امروز+ جزئیات

2024-10-23T10:11:44+03:30

متقاضیان می‌توانند از امروز چهارشنبه ۲ آبان ماه تا دوشنبه ۷ آبان ماه ثبت‌نام خود را انجام دهند و پنج اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب کنند.

دستورالعمل شناسایی و مقابله با شرکتهای صوری ابلاغ شد

2024-07-22T13:16:22+03:30

دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شد.

فرصت ۴ ماهه برای ایجاد زیرساخت های مبارزه با پولشویی

2023-07-20T13:12:14+03:30

یک مقام مسئول گفت: فرصت ۴ ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی داده شده است.

بانکها برای تعبیه زیرساخت های مبارزه با پولشویی ۴ ماه فرصت دارند

2023-07-19T15:12:14+03:30

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.

نتایج اولویت بندی خودروهای سامانه یکپارچه ۲۴ خرداد اعلام می شود

2023-05-31T12:20:46+03:30

۲۴ خرداد فهرست اولویت متقاضیان خرید خودرو در مرحله دوم عرضه از طریق سامانه یکپارچه اعلام و موعد تحویل خودروها مشخص می شود. همچنین امکان برداشت ۱۰۰ میلیون توم...

نقل و انتقال خودرو از طریق سامانه/ اخذ مالیات تسهیل می شود

2023-05-17T10:53:47+03:30

مدیر پروژه استقرار ثبت سامانه‌ای معاملات خودرو با تشریح جزییات این سامانه، گفت: تمام نقل و انتقال خودروها به هر روش و مدل تنها باید از طریق سامانه ثبت معاملا...

شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان

2023-03-13T17:50:08+03:30

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان طی ۴ سال، به سازمان امو...

درخواست بخش خصوصی از دولت برای رفع انحصار و رانت در شبکه پرداخت

2022-10-01T13:09:39+03:30

بخش خصوصی طی دو نامه به وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خواستار رفع انحصار و رانت در شبکه پرداخت شد.

خلق پول بانک‌ها با کنترل ترازنامه، یک سوم شد

2022-08-21T22:02:36+04:30

در حالی که در ۴ ماه اول پارسال رشد مانده تسهیلات اعطایی به ۱۶.۵ درصد رسیده بود، رشد این متغیر در ۴ ماه اول امسال در سطح ۵.۳ درصد کنترل شده که مهر تاییدی بر س...

افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک‌ها ممنوع شد

2022-08-07T21:07:57+04:30

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع اعلام کرد.

فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانک‌های کشور ابلاغ شد

2022-06-29T15:03:35+04:30

با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.

توافق وزارت اقتصاد و ایران‌خودرو برای مبارزه با پولشویی

2022-06-29T14:50:18+04:30

سرپرست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در نشست با مدیر عامل ایران خودرو در خصوص بازنگری به منظور توسعه و ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز در مبارزه با پولشویی در ...

افزایش تعاملات ایران و روسیه در زمینه مبارزه با پولشویی

2022-06-04T18:53:12+04:30

دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران در دیدار با رئیس اطلاعات مالی روسیه، بر توسعه همکاری‌های دو کشور برای مقابله با پولشویی تاکید کرد.

تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد

2022-05-18T19:58:26+04:30

وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.

خسارت‌های اینماد اجباری برای کسب و کارها

2021-12-14T14:04:15+03:30

انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار بیانیه‌ای از تبدیل اینماد به پنجره واحد مجوزهای کسب‌وکارهای فضای مجازی انتقاد کرد.

شرایط بانک‌ها برای افتتاح حساب تغییر کرده است؟

2021-11-23T15:52:27+03:30

درحالیکه اعلام برخی از مشتریان حاکی از شرایط متفاوتی برای افتتاح حساب در بانک‌هاست، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و بانک مرکزی توضیحاتی در این زم...

چگونگی رفع توقیف دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ

2021-06-29T12:56:13+04:30

معاون حقوقی بانک مرکزی روند اقدامات حقوقی انجام شده برای رفع‌توقیف دارایی‌های بانک مرکزی را تشریح کرد.

علت توقف تولید، هجوم نقدینگی مردم به سمت سفته بازی بود

2021-04-01T10:47:39+04:30

رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از دلایلی که تولید دچار وقفه شد، به‌خاطر هجمه‌ی منابعِ در دست مردم بود که به‌سمت سفته‌بازی و خریدهایی رفت که دارایی‌هایشان را حفظ...

نحوه برخورد گمرک با ارز حاصل از پولشویی اعلام شد

2020-07-09T13:14:23+04:30

مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.

صدور کد آنلاین بورسی غیرحضوری می‌شود؟

2020-07-04T10:24:28+04:30

احراز هویت و اخذ کد بورسی غیرحضوری امکان پذیر شده و شنیده‌ها حاکی از آن است که مقدمات غیرحضوری شدن اخذ کد آنلاین نیز درحال انجام است. ...

سامانه ثبت معاملات سکه در انتظار اقدام دولت/ آئین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی چرا اجرا نمی‌شود؟

2020-06-24T13:41:25+04:30

اقدام دولت در ایجاد سامانه ثبت معاملات سکه و خودرو براساس در آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی، می‌تواند زمینه ساز برقراری مالیات بر عایدی سرمایه باشد اما دو...

سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانک‌ها ۴۵ میلیون تومان شد

2020-05-12T13:48:23+04:30

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.